ICMS/RJ - Secretaria de Estado de Fazenda participa de operação para desarticular quadrilha acusada de crime contra a ordem econômica

29/04/2020

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) participou, nesta terça-feira (28/04), da Operação Pax Romana, em conjunto com o Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil e a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O objetivo foi cumprir cinco mandados de prisão e 68 de busca e apreensão contra uma organização criminosa de milícia acusada de lavagem de dinheiro e de crime contra a ordem econômica.

A ação visa ainda a indisponibilidade de 33 imóveis e 115 veículos, além do bloqueio de 207 bens no valor total de mais de R$ 29 milhões. A investigação apurou que a organização criminosa usava uma empresa distribuidora de gás para fazer a lavagem de dinheiro proveniente da prática de crimes. A quadrilha atua em bairros da Zona Oeste da capital e nos municípios de Nova Iguaçu e Seropédica, na Baixada Fluminense.

Foram identificadas movimentações incompatíveis dos investigados e de pessoas jurídicas da ordem de mais de R$ 1 milhão entre os anos de 2016 e 2018. O bando teria movimentado ainda cerca de R$ 28 milhões de transações atípicas, no período de 2018 a 2019, e aproximadamente R$ 160 milhões apenas em janeiro deste ano.

“A integração entre a Fazenda e a Segurança sempre rende bons frutos. Por meio dela podemos atacar tanto a parte criminal quanto a tributária, como aconteceu nesta operação”, destacou Rodrigo Aguieiras, superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ.

Esta é a 27ª operação de combate à sonegação de impostos realizada em 2020 pela Receita Estadual.

Fonte: SEFAZ RJ